Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Ковалев В.В. -> "Финансы" -> 317

Финансы - Ковалев В.В.

Ковалева В.В. Финансы — М.: Проспект, 2006. — 640 c.
ISBN 5-482-00162-8
Скачать (прямая ссылка): financi2006.pdf
Предыдущая << 1 .. 311 312 313 314 315 316 < 317 > 318 319 320 321 322 323 .. 326 >> Следующая

в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства
РФ в сфере валютных, экспортных и иных внешнеэкономических операций; (б)
осуществление межотраслевой координации; (в) обеспечение контроля и
надзора за соблюдением законодательства РФ министерствами, ведомствами,
предприятиями и организациями, участвующими в регулировании и
осуществлении экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций.
В валютном контроле участвуют и другие федеральные органы исполнительной
власти; так, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство внутренних
дел РФ, Служба внешней разведки РФ и
Глава 24. Валютные ограничения и контроль *619
Министерство обороны РФ информируют Правительство РФ о ставших им
известными фактах нарушения резидентами и нерезидентами валютного и
таможенного законодательства и иных нормативных актов, касающихся
осуществления салютных и других операций.
Меры воздействия за нарушения валютного законодательства Вопросы
ответственности за нарушение валютного законодательства регулируются
правовыми нормами. Согласно ст. 14 Закона РФ "О валютном регулировании и
валютном контроле*, должностные лица юридических лиц-резидентов, в том
числе кредитных организаций, и юридических л ни-нерезидентов, а также
физические лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут
уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
По действующему Уголовному кодексу (принят 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ)
уголовно наказуемыми являются: (а) легализация (отмывание) денежных
средств, приобретенных незаконным путем (ст. 174);
(б) незаконное получение кредита (ст. 176); (в) злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности (ст. 177); (г) злоупотребления при
выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185); (д) изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186); (е) изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст.
187); (ж) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга (ст. 191); (з) нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192); (и) невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193).
Совершение кредитными организациями правонарушения влечет за собой
применение санкций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)* (ст. 75). К ним относятся:
штрафы; ограничение проведения отдельных операций на срок до шести
месяцев; осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению; замена
руководителей; реорганизация; изменение обязательных нормативов на срок
до шести месяцев; запрет на осуществление остальных банковских операций,
предусмотренных лицензией, а также на .открытие филиалов на срок до
одного года; назначение временной администрации по управлению кредитной
организацией на срок до 18 месяцев; отзыв лицензии на осуществление
банковских операций.
Требование об уплате штрафа с указанием срока его перечисления (но не
бодее одного месяца), а также основания для его взыскания направляется
кредитной организации в форме предписания. Нели кредитная организация не
выполнит в установленный срок предписание, взыскание штрафа может
осуществляться в судебном порядке.
Размер штрафа устанавливается конкретным нормативным документом. Решение
о применении санкции в виде взыскания штрафа с кредитной организации не
принимается при наличии у нее (на мо-
620 * Раздел VI. Международные финансы
мент принятия решения) отрицательного капитала и отсутствии средств на
корреспондентских счетах, открытых в РКЦ и других кредитных организациях
в национальной валюте. В этом случае к кредитной организации применяются
другие меры воздействия.
Ограничение проведения операций обычно применяется в случае многократного
(свыше двух раз) совершения нарушений в течение 180 календарных дней
после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения. Оно
может быть введено на срок до шести месяцев в зависимости от характера
нарушения. Ограничение вводится предписанием Байка России.
Санкция в виде отзыва лицензии на осуществление банковских операций может
быть применена Центральным банком РФ в случаях: (1) установления
недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия; (2)
задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных
лицензией, более чем на год со дня ее выдачи; (3) установления фактов
недостоверности отчетных данных; (4) осуществления, в том числе
однократного, банковских операций, не предусмотренных лицензией Банка
России; (5) неисполнения требований федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в
течение года к кредитной организации неоднократно применялись ранее
указанные санкции; (б) неудовлетворительного финансового положения
кредитной организации, неисполнения ею своих обязательств перед
Предыдущая << 1 .. 311 312 313 314 315 316 < 317 > 318 319 320 321 322 323 .. 326 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100